«L'isola caraibica terminale dei flussi di denaro legati alle consulenze per l'acquisto dello stabile di Londra». Negli atti viene citato pure il figlio di Enrico Crasso, il consulente finanziario della Segreteria di Stato vaticana
Il fondo Athena, legato a Raffaele Mincione, era sorto per investire nella concessione petrolifera della Falcon oil di Mosquito, società in semidefault. Il denaro però finì nell'immobiliare